Тернопільські податківці впіймали організовану злочинну групу

- Сформувати ланцюг причетних та довести винуватість злочинної групи  надзвичайно важко,  - зазначив перший заступник начальника Головного управління ДФС Віталій Дума. - Цього року вперше за час існування податкової міліції області завершено розслідування та направлено до суду кримінальне провадження стосовно організованої злочинної групи. В  першому півріччі 2016 року таких випадків було лише 6 по всій Україні.

У ході досудового розслідування відшкодовано лише 1,3 млн грн з 7 млн завданих збитків, проте накладено арешт на суму 17,1 млн грн.

- Обвинувачення висунуто чотирьом особам, які умисно ухилялись від сплати податків, - додає начальник слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС області Олег Буць. - Підприємство користувалось послугами конвертаційного центру з іншої області. Тобто вони створювали видимість оплати податків через фінансові маніпуляції. Процес скерування справи до суду може тривати роки, адже люди, які задіяні в цих схемах, обізнані з роботою оперативних підрозділів.

Також у Тернопільській області припинили діяльність "конвертаційного" центру, створеного групою з п'яти осіб, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки західного регіону.
Збитки становлять  5,4 млн грн, накладено арешт суму понад 2,2 млн грн. Також вилучені печатки, штампи і фіктивні підписи керівників підприємств, чекові книжки і банківські рахунки. Наразі триває досудове розслідування.

Стежте за новинами Тернополя у Telegram.