«Кришування» кол-центрів та відмивання мільйонних статків: НАБУ і САП розкрили подробиці операції «Карфаген»
НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої, за даними слідства, систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. В організації схеми підозрюють одного із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
Про це 5 вересня повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
— За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили злочинну організацію, яку в середині 2025 року створив та очолював один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора. До її складу керівник підрозділу Офісу Генерального прокурора залучив як працівників органів прокуратури, так і наближених осіб, — йдеться у повідомленні.
Слідством встановлено, що учасники організації займалися систематичним одержанням неправомірної вигоди за неперешкоджання протиправній діяльності так званих кол-центрів, які масово вчиняють шахрайські дії стосовно громадян України та іноземців.
Одержані кошти особи легалізували шляхом набуття об’єктів нерухомого майна, коштовностей, цінного рухомого майна на суму понад 20 млн грн.
Також учасники злочинної організації легалізували понад 10 млн грн, розмістивши їх на рахунках близьких осіб як доходи, отримані в результаті підприємницької діяльності.
Крім того, встановлено, що організатор через інших учасників злочинної схеми легалізував раніше набуті активи. Мова йде про перереєстрацію об’єктів нерухомого майна на третіх осіб з метою приховання володіння ними та права на них, зокрема в популярному апарт-комплексі поблизу Карпат, мінімальна ринкова вартість яких перевищує 12 млн грн.
На сьогодні САП та НАБУ викрили п'ятьох осіб. Їх підозрюють у створенні, керівництві та участі у злочинній організації, члени якої за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів (ст. ст. 255, 209 КК України).
Позиція Офісу Генпрокурора
Щодо можливої причетності одного з працівників Офісу Генерального прокурора до протиправної діяльності, пов’язаної з роботою шахрайських кол-центрів: усі обставини має встановити слідство. Офіс Генерального прокурора надасть антикорупційним органам повне сприяння та всю необхідну інформацію в межах закону. Про це йдеться в офіційній заяві Офісу Генпрокурора.
Цей епізод має отримати об’єктивну правову оцінку у встановленому законом порядку.
Водночас системна робота з протидії шахрайським кол-центрам триває.
За останні 12 місяців проведено понад 1050 обшуків, припинено діяльність близько 340 шахрайських кол-центрів і понад 5 тисяч операторських місць. Українські прокурори брали участь у роботі 37 міжнародних спільних слідчих груп за координації Євроюсту та підтримки Європолу.
Наразі розслідується 147 кримінальних проваджень. Про підозру повідомлено понад 183 особам, щодо 93 осіб обвинувальні акти скеровано до суду. Встановлений розмір збитків потерпілим становить десятки мільйонів гривень.
Працівника Офісу Генерального прокурора, щодо якого перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності, буде відсторонено від виконання службових обов’язків на час досудового розслідування.
Нагадаємо, раніше «20 хвилин» повідомляли, що НАБУ та САП викрили схему легалізації 150 млн гривень, які, за даними слідства, використали для внесення застави за одного з учасників злочинної організації. Про це йшлося у відео Національного антикорупційного бюро України. За даними слідства, до групи входили заступник керівника Офісу президента України, колишній народний депутат, голова правління державного банку, голова наглядової ради державного банку та інші особи. Для реалізації схеми використовували державний банк і рахунки підконтрольних підприємств.
Додайте 20 хвилин до вибраних джерел у Google
