«Підприємець» з Тернополя отримав підозру за привласнені два мільйони гривень інвесторів зі США

Фото ілюстративне. Згенероване з допомогою Canva

Тернопільське підприємство оцінюють у масштабних заволодіннях коштами та майном, зокрема інвесторів зі США, понад 2 мільйони гривень. За версією слідства, чоловік, будучи директором створеного з іноземними товариствами, привласнив кошти від продажу квартири.

Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

— За процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про перевірку директора товариства у заволодінні чужим майном шляхом залучення службової особи особою своїм службовим становищем, внесене позов про заяву змовою групою осіб та в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України), — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, тернополянин у 2020 році створив товариство з обмеженою відповідальністю спільнота з іноземцями зі США та відзначив себе директором. Побудувавши житловий будинок у с. Велика Березовиця поблизу Тернополя, директор ТОВ приватний 754 600 грн, одержаних від продажу належним товариству квартир. Інвестори не отримали жодних коштів.

— Надалі підприємливий тернополянин вирішив «зайняти» виробництво туалетного паперу, купивши за цю вартість за кошти товариства нежитлові приміщення площею 1324,9 кв м та земельну ділянку 0,4280 га в Тернопільському районі. Його справжніми намірами було заволодіння цим майном. Для цього він разом із дружиною незаконно перереєстрував землю та будівлю на новостворену юридичну особу, продав їх та заволодів 2 291 975 грн, — зазначили в прокуратурі.

Ухвалами слідчих суддів накладено арешт на майно вартістю понад 1 млн 700 тис грн та передано арештовано майно в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, затриманими від корупційних та інших злочинів, з наданням забезпечення збереження.

Вирішується питання про обрання відчуття запобіжного заходу.

Досудове розслідування створити слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Львові.

Стежте за новинами Тернополя у Telegram.