Тютюнова схема на 35,7 млн грн: дев’ятьох осіб судитимуть за незаконне виробництво та збут
На Тернопільщині вирощували тютюн на 11 гектарах, а після переробки в Одесі продавали його через інтернет-магазини та місцеві ринки. За даними БЕБ, обсяг онлайн-продажів перевищив 35,7 млн грн, а справу щодо дев’ятьох обвинувачених скерували до суду.
Деталі повідомили в Бюро економічної безпеки.
— Фігуранти вирощували сировину на Тернопільщині, переробляли в Одесі, а продавали покупцям по всій Україні. Організатором схеми був 29-річний чоловік. Він залучив інших учасників і розподілив між ними обов’язки. Спочатку підозрювані облаштували на Тернопільщині 11 га тютюнових насаджень. Згодом зібране листя сушили, подрібнювали та відправляли до Одеси. Там сировину фасували й готували до продажу, — йдеться в повідомленні.
За даними поліції, тютюн збували через спеціально створені інтернет-магазини з доставкою поштою по всій Україні. Паралельно продукцію продавали на одеських ринках «Новий» та «Київський». Понад 35,7 млн грн — саме на таку суму реалізували тютюн через інтернет. Отримані від незаконної діяльності кошти легалізовували.
Щоб припинити роботу цієї мережі, детективи ТУ БЕБ в Одеській області провели 23 обшуки у двох регіонах.
Результат — понад 9,1 тонни вилученого тютюну, обладнання для його переробки та виготовлення цигарок, транспортні засоби, гроші й документація.
Загальна вартість вилученого майна перевищує 13 млн грн.
Шістьом фігурантам суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі справа — у суді.
Дев’ятьох осіб обвинувачують у незаконних операціях із підакцизними товарами. Шістьом із них додатково інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
Додайте 20 хвилин до вибраних джерел у Google
