Як затримували керівників Helix

Як затримували керівників Helix

Про процес затримання організаторів Helix та розслідування справи розповів начальник Тернопільського обласного управління Національної поліції у середу, 7 грудня. 

Кримінальне провадження за частиною четвертою статті 190 - це шахрайство в особливо великих розмірах, а також частиною другою статті 209 - це легалізація коштів здобутих злочинним шляхом стосовно представників підприємства ТОВ Helix Capital Україна порушили 18 січня 2016 року. 

- На той час до нас не було жодного звернення від людей, які вкладали гроші в це підприємство, - каже начальник Тернопільського обласного управління Національної поліції Олександр Богомол. - Але ми розуміли, що ця фінансова піраміда швидше за все буде такою як і усі попередні.

Відео дня

Почали з документування діяльності керівного складу цього підприємства, каже пан Богомол.

- На жаль, реформування нам не дало можливості швидко це робити, кілька місяців ми, скажемо так, боксували, - пояснює начальник. - Бо у нас не було можливості проводити оперативно-пошукову діяльність, деякі сліді дії на початку року. Активізувались ми в травні-червні і побачили, що піраміда справді є скерованою на те, щоб незаконно заволодіти коштами людей.

Previous Next

Проблеми у піраміди почались у квітні, а влітку у поліцію почали надходити скарги від людей про те, що вони не отримують дивіденди, їм не повертають кошти.

- Спочатку цих скарг було кілька, ближче до осені уже з десяток, - продовжує Олександр Богомол. - А на сьогодні - три мільйони збитків. Ми проводили обшуки, затримали трьох осіб, вони взяті під варту. У вівторок, 6 грудня, керівник фінансової установи був випущений під заставу в 5 мільйонів гривень. Суму застави визначив суд. Зараз він перебуває у Києві під електронним засобом контролю.

Два інших підозрюваних перебувають від вартою. Два з половиною мільйони та мільйон гривень визначеної застави за них поки не внесено.

- За останніх два дні поступило близько 20 заяв від громадян, також обдурених цією бандою, - повідомляє Олександр Богомол. - Також є звернення і від потерпілих з інших областей. Знаю, що були дзвінки з Одеси, Хмельницького. Поки ми домовились таким чином, що ці дзвінки фіксуватимуть там, по-областях, документуватимуть і відправлятимуть матеріали до нас. 

Затримати відразу трьох організаторів піраміди правоохоронці не могли близько місяця. Бо, як зазначив пан Богомол, потрібно було, щоб усі троє одночасно були в Україні.

- А виходило так, що то одного немає, інший поїхав, але ми знайшли той момент, щоб усіх разом затримати, - продовжує чоловік. - Щоб потім не було питань, що когось випустили, хтось десь за кордоном. Ми провели обшук у Києві, Хмельницькому за місцями проживання затриманих. Вилучили значні суми коштів, авто, банківські картки, на всі рахунки наклали арешт. Поки не можу озвучити суму, яка є на рахунках, але найближчим часом матимемо точні дані і зможемо це повідомити. 

Наразі озвучили лише те, що накладено арешт на ноутбуки, значні суми коштів у гривнях та іноземній валюті. Також на дві квартири у Києві, одну у Ковелі та одну у Хмельницькому. Два будинки в Хмельницькому. Авто Cadillac, Bentley, Mercedes, Volkswagen Transporter. Та близько 30-ти грошових рахунків у банках. 

- Я надіюсь, що найближчим часом ми отримаємо інформацію від усіх осіб, які постраждали від цієї фінансової піраміди і зможемо оцінити, які були обʼєми, - каже пан Богомол. - Бо піраміда працювала дуже вишукано, людей затягували дуже витончено. Всі ви бачили, які були презентації у них, але, на жаль, це все була мильна бульбашка. 

Підприємство, на яке посилалась піраміда, про яке розповідали її засновники, мало капітал в 451 фунт стерлінгів, каже пан Олександр Богомол. Інформацію про діяльність цього підприємства правоохоронці отримали з-за кордону. 

- Ми дуже довго добирались до самої верхівки піраміди і, коли вже документування цієї злочинної діяльності підтвердило те, що організатори знають, що за ними бульбашка і все одно закликали людей нести гроші, то лиш тоді цей факт дав можливість затримати їх, - додає чоловік. - Ми хочемо якомога швидше провести це розслідування і направити справу до суду і просимо, щоб потерпілі звертались до нас.

Бути обережними і пильними тернополян та жителів області просить і радник міністра внутрішніх справ України Іван Стойко.

- Ми закликаємо людей бути обачними і не піддаватись на такі спокуси, - каже Іван Стойко. - Бо не може бути 100 чи 200% прибутку в будь-якого нормального підприємства чи бізнесу. В неспокійний час аферистів завжди багато і, повірте, ми такого бачимо багато. Бандити є повсюди, а особливо грузинська мафія - це квартирні злодії. Жителі Тернопілля повинні бути дуже обережними.

Стежте за новинами Тернополя у Telegram.

Коментарі (1)
  • Анонім
    Ви б хоча б не показували ті довольні пики тих шахраїв
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Тернополя за сьогодні
20:00 У Тернополі облаштовують безбар’єрний простір на Грушевського: що вже зробили 19:23 «Пити і їсти не давати!» Біля Орнави сутичка через блокування цивільних у авто play_circle_filled photo_camera 18:45 Поліцейські встановили, хто причетний до пошкодження коліс двох автомобілів у Тернополі 17:38 Майже добу особи у військовій формі блокують авто з чоловіком і жінкою біля «Орнави»: репортаж з місця події play_circle_filled Від читача 12:12 На Тернопільщині потрібні працівники пошти 17:20 У Тернополі учениця училища потрапила до лікарні з алкогольним отруєнням 16:40 У школи Тернополя подали тепло 16:00 Юна тернополянка здобула «срібло» міжнародного турніру з боксу 15:25 Кабмін змінив строки «опалювального періоду» для «Нафтогазу» 14:55 Патрульні розшукали водія, який залишив місце після вчинення ДТП 14:10 Собака кликав на допомогу: рятувальники звільнили чотирилапого, який тонув у ставі 13:35 Юні хористи з Тернополя здобули Гран-прі на міжнародному чемпіонаті 13:05 Аварія у Кременці: автомобіль BMW врізався в стовп. Потерпілих визволяли рятувальники 12:30 У Підгородньому горіло місцеве підприємство 11:47 Судитимуть перевізника-тернополянина за «вивіз за кордон» 14 чоловіків мобілізаційного віку 11:30 18 працівників Локомотивного ДЕПО Тернопіль отримали підозри за викрадення пального 11:15 75 тисяч штрафу заплатить водій, якого зупинили «під наркотиками» та без посвідчення 10:40 Затримали двох буковинців за спробу відправити тернополянина за кордон: ціна — 11 тисяч доларів 10:10 Тернопільські стоматологи лікують військових на передовій 09:30 Як ДБР замовило утеплення офісу в Тернополі за 35 мільйонів по задвоєних цінах
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Тернополі Ваші відгуки про послуги у Тернополі
keyboard_arrow_up