В Україні з'явилася нова фінансова "піраміда": які є ознаки шахрайства?

В Україні з'явилася нова фінансова "піраміда": які є ознаки шахрайства?
  • Організація обіцяє вкладникам швидкий дохід і пропонує інвестувати кошти в гривні та критовалютах з наступним щоденним отриманням високого відсотка.
  • Але проєкт має ознаки фіктивного і може переслідувати незаконне заволодіння коштами інвесторів.

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) попереджає інвесторів щодо ризиків інвестування у проєкт Exlimited. Про це йдеться на сайті установи.

В рамках моніторингу сумнівних фінансових проектів (скам проекти), які обіцяють українцям швидкий і гарантований дохід, НКЦПФР попереджає споживачів фінансових послуг щодо інвестування у скам проєкт Exlimited, який має ознаки сумнівного і може мати на меті незаконне заволодіння коштами інвесторів. 

Даний скам проєкт, виходячи з публічної інформації, спеціалізується на акумуляції коштів приватних інвесторів для реалізації перспективних стартапів в області б’юті-технологій, мобільної медицини, кіберспорту, альтернативної їжі та інших напрямків.

Проєкт пропонує громадянам інвестувати кошти з подальшим щоденним отриманням високого відсотку інвестиційного прибутку (від 0.4% до 1.5% щоденно). Клієнт робить безстроковий депозит, який можна повернути в будь-який момент, проте не в повному розмірі. Проєкт залучає депозити як в національних валютах, так і в крипто валютах.

Проєкт має схожу на B2B Jewelry реферальну програму, коли за кожного нового залученого інвестора нараховується додатковий відсоток прибутку. Проєкт активно рекламується на відеохостингу YouTube тими самими блогерами, які нещодавно переконували громадян вкладати кошти у B2BJewelry, та у спільнотах вкладників B2BJewelry у соціальних мережах.

Що стосується офіційних документів, на підставі яких компанія залучає інвестиції громадян України, то на вебсайті проєкту опублікована ліцензія від 2007 року, видана у Гонконгу нібито після проведення ребрендингу бізнесу. В мережі поширена практика, коли шахраї знаходять опубліковані ліцензії невідомих приватних компаній і підробляють їх.

Адреса офісу і контактні телефони компанії на вебсайті проекту відсутні. З контактів наявні тільки посилання на мессенджери, форма зворотного зв’язку і електронна скринька. Така анонімність для нібито успішної міжнародної інвестиційної компанії з 20-річним досвідом є однією з ознак шахрайства та намагання ввести в оману потенційних інвесторів. Крім того, перші згадки в мережі про компанію з 20-річним досвідом датовані кінцем березня 2020 року.

На вебсайті проєкту стверджується, що цією командою вже реалізовано 28 міжнародних проєктів, проте не називається жодного з них, що в свою чергу також свідчить про шахрайство.

Крім того, проєкт  анонсує продаж подарункових сертифікатів, які мають ознаки облігацій (боргових цінних паперів), оскільки посвідчують внесення їх першими власниками коштів, визначають відносини позики між власником такого сертифікату та його емітентом в особі Exlimited та можуть слугувати підтвердженням зобов’язання емітента повернути власникові сертифіката його номінальну вартість у передбачений сертифікатом строк та виплатити заздалегідь визначений у ньому інвестиційний дохід. Емітент в особі Exlimited мав би звернутися до НКЦПФР для реєстрації випуску облігацій до початку продажу таких паперів інвесторам, але станом на 1 червня цього не було зроблено.

Необхідно зазначити, що відповідну діяльність із залучення коштів населення та виплату відсотків прибутку відповідно до законодавства України можуть здійснювати виключно банки та кредитні спілки, зареєстровані на території України, що мають відповідні ліцензії.

НКЦПФР закликає громадян бути обачними і ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати свої кошти!

Хочете інвестувати свідомо? Ознайомтесь з рекомендаціями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «10 ознак фіктивності інвестиційного проекту».

Стежте за новинами Тернополя у: Facebook, TelegramInstagramViber та YouTube. 

Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Тернополя за сьогодні
13:30 Онлайн шахрайство: 22-річна жінка у соцмережах "кидала" покупців на гроші 13:10 «Громадський бюджет 2021»: тернополяни пропонують проєкти від 200 тис. і до 1,5 млн. Що хочуть зробити? stars 12:31 У лікарнях Тернополя 131 хворий на COVID-19, п'ятеро з них – діти 11:58 Скандал навколо печаток у ТВК в Тернополі. Чи ставить це під сумнів легітимність місцевих виборів? stars Від читача 15:56 Право працівника на вихідну допомогу при звільненні 11:13 В Україні більше 7,3 тисячі нових випадків Covid-19. В яких областях найбільше інфікованих? 10:37 Кабмін продовжив режим надзвичайної ситуації в Україні 10:09 "Вона вмирала, а він смажив яйця. За що таке зробив?": мама вбитої тату-майстрині каже, що підсудний бреше photo_camera stars 09:43 Коронавірус на Тернопільщині: за добу майже 300 нових випадків, одна людина померла. Дані по районах 09:21 "Недуга стала неабияким випробуванням": від ускладнень коронавірусу померла медсестра 09:01 Долар продовжує рости, євро йде на спад: курс НБУ 08:00 Сьогодні, 29 жовтня: Держохоронці святкують професійне свято 07:02 Погода у Тернополі на 29 жовтня: синоптики попереджають про туман 21:16 Повертаємось у минуле? Електронні декларації тепер будуть недоступні для громадян 20:05 "Динозаври і котики, яких можна носити на плечах": тернополянка створює дива із вовни photo_camera 19:03 Нема договорів, одні економлять, інші переплачують: скільки витрачають лікарні на боротьбу з коронавірусом photo_camera stars 18:37 Які області уже порахували бюлетені: дані ЦВК 18:05 Від початку епідемії кількість місць у лікарнях для пацієнтів з ковідом збільшили втричі 17:33 Цілісна підготовка ІТ-професіоналів (новини компаній) 17:29 Редакційні бабусі і дідусі: нашим найріднішим присвячується. Розкажіть свою історію photo_camera
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Тернополі Ваші відгуки про послуги у Тернополі
keyboard_arrow_up