На Тернопільщині викрили конвертаційний центр з обігом понад 100 млн грн

На Тернопільщині викрили конвертаційний центр з обігом понад 100 млн грн

Група людей надавала підприємствам Тернопільської та Львівської областей послуги з пособництва в ухиленні від сплати податків.

У рамках розслідування кримінального провадження за процесуального керівництва прокуратури спільно з податковою міліцією встановили групу осіб, які надавали підприємствам Тернопільської та Львівської областей послуги з пособництва в ухиленні від сплати податків, шляхом незаконного формування штучного податкового кредиту з ПДВ, завищення витрат та переведення безготівкових коштів у готівку.

Правопорушники використовували підконтрольні підприємства, на рахунки яких замовники конвертації перераховували кошти за нібито придбані товари. 

Надалі вказані кошти знімалися готівкою та поверталися вигодонабувачам за винятком винагороди, яка становила певний відсоток від розміру проконвертованої суми.

Таким чином було проконвертовано більше 100 млн грн та незаконно сформовано вигодонабувачам податковий кредит у сумі близько 17 млн грн.

Під час обшуків в учасників конвертаційного центру виявлено та вилучено грошові кошти у сумі понад 190 тис грн, печатки різних підприємств, електронні носії інформації, первинні фінансово-господарські документи.

З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на банківські рахунки суб’єктів господарювання, підконтрольних організаторам протиправної схеми.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України (фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків), повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні

Новини Тернополя за сьогодні

07:03 Погода у вівторок, 16 липня: хмарно, проте без опадів 22:03 На Тернопільщині чоловік вже понад п’ять років не може приватизувати земельну ділянку 21:07 Тернополянка змагалась на чемпіонаті Європи з веслування 20:08 Бруд та мухи: що продають на стихійних ринках у Тернополі. Перевірили журналісти "20 хвилин" play_circle_filled photo_camera Від читача 11:08 Грубе порпушення правил рибальства на річці Збруч, - Тернопільський рибоохоронний патруль 19:00 У Кременці працівники лікарні мітингували через затримку заробітної плати 18:28 Президент підписав указ про святкування Дня Незалежності — параду не буде 18:09 Кандидати у нардепи розповіли, скільки заробляють за місяць та чому відсутні дані про їх доходи play_circle_filled 17:47 На Тернопільщині понад 100 демобілізованих атовців знайшли роботу 17:25 У Тернополі знімають фільм про долю політв’язнів та репресованих часів СРСР 17:01 Тернопільська "Нива" обіграла у спарингу ФК "Калуш" 16:46 На Тернопільщині волонтери зі США та Канади безкоштовно навчають дітей англійської мови 16:24 Розшукують чоловіків, які побилися у нічному клубі Тернополя 16:08 Вуличний кінотеатр безкоштовно їздить селами Тернопільщини 15:44 Тернополянин поцупив жіночу сумочку 15:25 У Тернополі ремонтують вулицю В. Чорновола 15:03 Як вибрати солодкий та стиглий кавун на ринку photo_camera 14:46 Поліцейські розшукали та повернули додому 11-річного хлопчика 14:26 Три автопригоди на Тернопільщині: один чоловік помер, решта — травмувалися 14:05 Як менше платити за комуналку: у прямому ефірі тернополянам розкаже міністр юстиції Павло Петренко (ставте питання)
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Афіша та квитки на Moemisto.ua Афіша:
keyboard_arrow_up