Тернополянина викрили у збуті фальсифікованих цигарок
Понад 4 тисячі пачок цигарок без марок акцизного податку, а також готівку в різній валюті на загальну суму понад пів мільйона гривень правоохоронці вилучили у тернополянина, якого підозрюють у збуті фальсифікованої тютюнової продукції.
Про це повідомили в поліції Тернопільщини.
— У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 56-річний житель Тернополя організував підпільний цигарковий «бізнес». Чоловік не був зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності та не мав спеціального дозволу на виготовлення, зберігання чи реалізацію тютюнових виробів. Незважаючи на це, він налагодив збут фальсифікованої продукції без марок акцизного податку, — йдеться у повідомленні.
У межах кримінального провадження поліцейські провели вісім санкціонованих обшуків за місцем проживання та у приміщеннях, які використовував фігурант. Під час слідчих дій вилучено 4 295 пачок цигарок без марок акцизного податку, а також готівку в різній валюті на загальну суму понад пів мільйона гривень.
Поліцейські встановлюють походження фальсифікованої тютюнової продукції.
Як з’ясувалося, чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності — у 2022 році його було засуджено за аналогічний злочин. Тоді суд призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 85 тисяч гривень. Попри це фігурант знову повернувся до протиправної діяльності.
Слідчі поліції оголосили тернополянину підозру за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, раніше журналісти «20 хвилин» проводили розслідування щодо тіньового ринку тютюну.
Читайте також:
Тютюн у тіні: як працює нелегальний ринок безакцизу. Експеримент «20 хвилин»
Стежте за новинами Тернополя у Telegram.
ГО "Нон-Стоп Україна"
Фальшиві акцизи, фіктивні фірми і судді-«рішали»: як в Україні легалізують тютюнову мафію. “Король контрабанди” Альперін повертається
Одеський бізнесмен Вадим #Альперін, добре відомий своїми зв’язками з митними та контрабандними схемами, знову опинився в центрі уваги через спробу повернення вилученого тютюнового обладнання. Його представники подали скаргу до суду з вимогою скасувати арешт і повернути виробничу лінію, конфісковану під час обшуків у межах кримінального провадження, пов’язаного з незаконним виробництвом сигарет.
З матеріалів справи випливає, що конфісковане обладнання використовувалося для виготовлення контрафактної тютюнової продукції, яка розповсюджувалася поза легальним ринком та без акцизної звітності.
Через низку фіктивних компаній, підконтрольних Альперіну, здійснювалося прикриття походження сировини, відмивання коштів та ухилення від податків. Йдеться про такі підприємства, як ТОВ «Оріон Тобакко», ТОВ «Давос Групп», ТОВ «Агропраймінвест», ТОВ «Найз Інвест», ТОВ «Самерстон Табакко» та ТОВ «Південна тютюнова компанія». Ці структури, формально зареєстровані, діяли в порушення Податкового кодексу, зокрема - здійснювали виготовлення, зберігання та реалізацію тютюнових виробів із використанням підроблених акцизних марок, що не відповідали офіційним зразкам. Державна податкова служба України Державна митна служба України
У період із 28 липня по 11 серпня 2022 року було проведено масштабні обшуки на території Одеської області, зокрема на складах та виробничих приміщеннях ТОВ «Оріон Тобакко». Під час слідчих дій вилучено обладнання для виробництва, сортування та пакування сигарет, а також понад 1,26 мільйона пачок тютюнових виробів торгових марок «Золота марка», «RED WINS», «Zараl jazz», «Zараl blues», обклеєних фальсифікованими акцизними марками.
Експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз підтвердила, що ці марки є підробленими, а самі вироби - виготовлені на потужностях, які орендувало ТОВ «Оріон Тобакко». Також встановлено, що вилучене обладнання не має документального підтвердження походження - відсутні митні декларації, сертифікати, дозволи на ввезення, що ще раз вказує на його тіньову історію.
Після вилучення майно було офіційно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, обшуки були підтверджені як законні ухвалами Шевченківського райсуду Києва. Проте в серпні 2025 року, коли в країні відбувалися кадрові зміни у ключових правоохоронних органах - адвокати Альперіна скористались ситуацією. За рішенням судді Євгена Панасенка з Овідіопольського районного суду Одеської області, майно було повернуто компанії «Давос Групп», яка безпосередньо контролюється Альперіним. Ухвалою від 12 серпня 2025 року суд зобов’язав прокурорів забезпечити негайне повернення раніше вилученої тютюнової лінії. Таким чином, фактично було реалізовано схему легалізації злочинного активу — виробничого обладнання, що використовувалося для масштабного підпільного виготовлення сигарет.
Цей випадок - не просто юридичний парадокс. Це показовий приклад, як тіньовий бізнес із мільйонними оборотами через підконтрольні суди, фіктивні підприємства та впливові зв’язки повертає собі доступ до активів, вилучених у рамках кримінального переслідування. Судове рішення на користь компанії, прямо задіяної в незаконному обігу підакцизних товарів, знівелювало результати багатомісячної слідчої роботи та створило загрозливий прецедент. Водночас ні сам Альперін, ні керівники компаній, що здійснювали підроблення акцизних марок, фактично не притягнуті до відповідальності, а виведене з обігу майно повертається у користування через прогалини та маніпуляції з боку захисту.
У зв’язку з викладеним, нами подано скаргу до контролюючих і правоохоронних органів Державне бюро розслідувань Національна поліція України Офіс Генерального прокурора Служба безпеки України НАБУ Спеціалізована антикорупційна прокуратура Бюро економічної безпеки України із вимогою перевірити законність дій посадових осіб, причетних до спроби повернення арештованого обладнання, встановити джерело його походження та притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до організації незаконного виробництва та обігу тютюнових виробів.