Двох чоловіків з Тернопільщини затримали за «схему переправлення за кордон». Ціна — 10 тис доларів
Жителів Тернопільської області затримали за організацію нелегального переправлення через українсько-румунський кордон. За свої «послуги» вони вимагали $10 тисяч. Їм оголосили підозру.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
— Прикордонники в ході реалізації оперативної інформації неподалік державного кордону затримали громадянина України, який намагався незаконно потрапити до Румунії в обхід пунктів пропуску. Через деякий час в одному з населених пунктів охоронці кордону виявили та затримали автомобіль під керуванням жителя Тернопільської області, який доставив порушника до кордону та вказав йому подальший маршрут руху, — йдеться в повідомленні.
В ході подальшої роботи прикордонники затримали організатора схеми, ще одного жителя Тернопільщини, якому інший громадянин України передавав 10 тисяч доларів за незаконне переправлення через кордон.
Організатор схеми та його спільник затримані в порядку статті 208 КПК України. Їм оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею 332 ККУ.
Заходи проводились в рамках кримінального провадження спільно з співробітниками Чернівецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції та Слідчого відділу Чернівецького районного управління Національної поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури.
Нагадаємо, раніше «20 хвилин» повідомляли, що правоохоронці викрили 51-річного чоловіка, який за 30 тисяч євро намагався незаконно переправити трьох чоловіків мобілізаційного віку до Молдови. За це йому загрожує до дев’яти років ув’язнення.
Читайте також:
Відстрочка за 14 000$: жителя Кременеччини судитимуть за вплив на посадовців ТЦК
Керівника юридичної фірми в Тернополі затримали на хабарі: обіцяв оновити дані у ТЦК за 600 доларів
Стежте за новинами Тернополя у Telegram.
Вейп-імперія на мільйони: як «Tobacco and Vape» і «Cloud 21» заробляють на забороненому
У столиці викрито масштабну організовану злочинну групу, яку очолюють Савельєв Нікон Георгійович, Романова Ярослава Борисівна та Філімонова Марина Сергіївна. Вони разом із підконтрольними юридичними та фізичними особами, зокрема ТОВ «Пар Трейд», ТОВ «Піт Трейд» та ФОП Шевченко Богдан Артемович, налагодили системний нелегальний обіг електронних сигарет зі смаковими добавками, що заборонені до реалізації. Продаж здійснюється на території Києва через популярні торговельні точки у найбільших ТРЦ міста, включно з ТЦ «Метроград», ТРЦ «Рівермол», ТЦ «Скаймол» та ТЦ «Глобус».
Мережі «Tobacco and Vape» та «Cloud 21» фактично виконують роль фасаду для масштабної незаконної діяльності. Романова та Філімонова, будучи бенефіціарами ТОВ «Пар Трейд» та ТОВ «Піт Трейд», координують усі ключові процеси – від логістики та контролю за персоналом до обробки виручки, організації інкасації та ведення тіньової бухгалтерії. Через підконтрольні ФОПи вони приймають безготівкові платежі та виводять кошти в готівку, мінімізуючи податкові зобов’язання. Савельєв забезпечує безпосередній контроль над торговою точкою «Cloud 21», керує персоналом, грошовими потоками та технічним прикриттям, включно з маніпуляціями в платіжних терміналах.
Залучені юрособи фактично є номінальними структурами для прикриття незаконної торгівлі, відмивання коштів та ухилення від податків. ТОВ «Піт Трейд» систематично порушує вимоги щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій, ведення обліку товарних запасів та видачі фіскальних чеків, що підтверджено постановами Солом’янського, Подільського та Шевченківського районних судів Києва. Державна податкова служба України Державна служба фінансового моніторингу України
На підставі встановлених фактів нами подано скаргу Державне бюро розслідувань Національна поліція України Офіс Генерального прокурора Служба безпеки України НАБУ Спеціалізована антикорупційна прокуратура Бюро економічної безпеки України з вимогою провести повну перевірку діяльності вказаних компаній, а також вжити заходів щодо припинення незаконного обігу підакцизних товарів.