Подружжя з Тернополя підозрюють у заволодінні майном інвесторів зі США на понад 3,8 млн грн

Прокуратура повідомила про підозру тернопільському подружжю у привласненні майна іноземних інвесторів зі США на понад 3,8 мільйона гривень. За даними слідства, чоловік створив підприємства з іноземцями, а згодом разом із дружиною переоформив майно компаній на нову структуру, привласнив кошти й нерухомість, використавши її навіть як заставу для отримання позики.

Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура. 

— Тернополянин у 2019-2020 роках створив два товариства з обмеженою відповідальністю спільно з іноземцями зі США та призначив себе директором. Основні фінансові вклади у ці товариства здійснювали іноземні інвестори. Побудувавши житловий будинок у селищі Велика Березовиця поблизу Тернополя, директор товариства привласнив понад 750 тис грн, одержаних від продажу належних юридичній особі квартир. Інвестори ж не отримали жодних коштів від продажу, —йдеться в повідомленні. 

Надалі підприємливий тернополянин зайнявся виробництвом туалетного паперу, купивши для цього за кошти вже іншого товариства нежитлові приміщення площею 1324,9 кв м та земельну ділянку 0,4280 га у с. Ярчівці Тернопільського району, а також необхідне обладнання. Однак, його справжніми намірами було заволодіння майном фабрики, загальною вартістю понад 3,1 млн грн. Для цього він разом із дружиною під виглядом укладення цивільної угоди незаконно перереєстрували землю та будівлі на спеціально новостворену юридичну особу, а кошти, отримані від реалізації решта майна товариства привласнили.

Дружина підприємця, усвідомлюючи, що вищевказане нерухоме майно одержано внаслідок вчинення нею спільно з чоловіком протиправних дій, уклала договір іпотеки, використавши майно в якості застави під час отримання позики у сумі 700 000 грн, таким чином здійснивши дії щодо його легалізації.

Ухвалами слідчих суддів накладено арешт на майно підозрюваних, орієнтовною вартістю понад 15 млн грн. Приміщення фабрики та обладнання також арештовано й передано в управління АРМА з метою забезпечення збереження.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР,  розташованого у м. Львові.

Нагадаємо, раніше «20 хвилин» писали, що «Підприємець» з Тернополя отримав підозру за привласнені два мільйони гривень інвесторів зі США -

Читайте також: 

Планують змінити детальний план території району «Південний». Провели громадські слухання 

Стежте за новинами Тернополя у Telegram.