HELIX: суд продовжив запобіжний захід Дмитрові Нагуті та Роману Фелику

HELIX: суд продовжив запобіжний захід Дмитрові Нагуті та Роману Фелику
  • Підозрювані не можуть залишати Київ та мусять здати закордонні паспорти.
  • Слідство у справі призупинили, поки не буде відповідей з Великобританії та північної Ірландії.  

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області задовольнив клопотання прокуратури Тернопільської області та продовжив дію покладених обов'язків на підозрюваних Дмитра Нагуту та Романа Фелика до 23 год. 3 грудня 2017 року.

  • Досудовим слідством 38-річний Дмитро Нагута та 28-річний Роман Фелик підозрюються у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України), та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах (ч.2 ст. 209 КК України), - повідомили у прес-службі Апеляційного суду в області.

Від початку року до правоохоронців звернулися понад півтисячі потерпілих, переважно жителів Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Івано-Франківської, Вінницької областей та Києва. Серед заявників є громадяни Італії, Ізраїлю, Німеччини, Молдови, Казахстану, країн Прибалтики. Загальна сума збитків сягає майже 45 млн. грн.

  • Відповідно до ухали суду, підозрювані Д. П. Нагута та Р. В. Фелик зобов'язані не покидати місце проживання (м. Київ) без дозволу слідчого, прокурора або суду, - повідомили у прес-службі суду. – А також повідомляти слідчого прокурора або суд про зміну місця проживання; утримуватись між спілкування з потерпілими та свідками у даному провадженні, між собою і з підозрюваним Воронцовим Б.В., а також здати свої закордонні паспорти та інші документи, що дають право на виїзд чи в'їзд в Україну.

Водночас у поліції говорять про 520 заявників та 420 мільйонів збитків. А слідство

у справі HELIX призупинили. Троє фігурантів після внесення застави перебувають на волі.

Про це повідомив слідчий Слідчого управління головного управління нацполіції в області Володимир Кушнір.

  • У зв’язку з виконанням запиту у рамках міжнародного співробітництва, слідство  призупиняється, - пояснив Володимир Кушнір. – Нами надісланий запит про міжнародну правову допомогу правоохоронним органам сполученого королівства Великобританії та північної Ірландії - для отримання інформації про іноземну компанію ««Helix Capital Investments Ltd». Яка, зі слів підозрюваних, залучала кошти інвесторів.

Наразі слідчі очікують на відповідь і кажуть, що лише після її отримання зможуть  завершити слідство та скерувати справу до суду.

  • Запити ми надіслали ще 29 березня, відповіді поки немає, - каже Володимир Кушнір. - За правилами міжнародної допомоги, ми тільки через півроку можемо звернутись до них з нагадуванням. Інших методів впливу немає.

Нагадаємо, кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство) та ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), розпочате 18 січня 2016 р. за матеріалами правоохоронних органів, що діє «шахрайська схема».

  • Певний час збирали докази злочинної діяльності, після чого 1 грудня 2016 р. були затримані підозрювані і 2 грудня їм повідомлено про підозру у вчиненні даних злочинів, - каже Володимир Кушнір. - 4 грудня їм було обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою із можливістю внесення застави. Нагута мав внести 5 млн грн., Фелик 2, 5, а Воронцов – 1 млн грн.

Розмір застави оскаржували і після внесення зазначених судом сум на підозрюваних було покладено обов’язки, серед яких не полишати місто проживання. Для всіх трьох йшлось про Київ, адже У Дмитра Нагути там є власне житло, двоє інших надали договори оренди, каже слідчий.

  • Щодва місяці ми продовжуємо термін дії тих обов’язків, які на них покладені, згідно з ухвалою суду, - каже Володимир Кушнір.

Нагадаємо, за інкримінованими злочинами, кожному з фігурантів справи світить за ст. 190 від 5 до 12 років з конфіскацією, а за 209 - від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Доки триває слідство у справі, керівники HELIX активно продовжують свою діяльність. Зокрема, на власній сторінці у «Фейсбук» Дмитро Нагута закликає приєднуватись до офіційного каналу HELIX у Telegram та демонструє різні фото, пов’язані зі своєю активною діяльністю.

Юридична довідка

Кримінальний кодекс України
Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

2. Вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів. Ці дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, - караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Стаття 190. Шахрайство

4. Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Читайте також Лідер рейтингу шахрайств – HELIX
А також У Тернополі відкрили новий офіс Helix в той день, коли до поліції подав заяву 500-ий ошуканий
 

 

 

Стежте за новинами Тернополя у: Facebook, TelegramInstagramViber та YouTube. 

Коментарі (1)
  • Герасимчук Ростислав

    Класна фоточка "Організованої злочинної групи"
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Тернополя за сьогодні
11:13 ДТП на Микулинецькій: водій автомобіля Skoda на смерть збив 18-річного пішохода 10:41 У лікарнях Тернополя перебуває більше сотні пацієнтів з коронавірусною інфекцією 10:04 Карантин по-новому: з 20 вересня в Україні почали діяти нові правила. Що треба знати 09:28 За добу на Тернопільщині понад 170 випадків Covid-19. Дані по Україні Від читача 10:26 Оренда житла з правом викупу: що це таке та на що звернути увагу 09:00 Долар росте третій день поспіль. Скільки коштує валюта після вихідних 08:03 Сьогодні, 20 вересня: Всенародний День Батька 06:30 Вигідний шопінг: де у Тернополі купити новий стильний одяг за SUPERЦІНОЮ (новини компаній) 21:02 Дощ, знову дощ і осінь. Яким Тернопіль та його жителів побачив журналіст "20 хвилин" (ФОТОРЕПОРТАЖ) photo_camera 20:01 Приклад для інших, або урок для мене: вчитель з Кременеччини протестуватиме під міськрадою. Чому? 19:02 Вінчання у Тернополі: скільки коштує та які заборони діють в церквах різних конфесій. Ми порівняли stars 18:02 На що готова заради перемоги? Ексклюзивне інтерв’ю з учасницею «Міс Україна» Софією Старжинською photo_camera stars 17:00 Година паління кальяну завдає шкоди організму, як 100 викурених сигарет 16:03 У парку "Топільче" капітально відремонтують сходи, які ведуть до підвісного мосту 15:02 Район, у якому я живу. Що ви знаєте про «Аляску»? stars 14:03 "Я вивчив англійську самостійно". Ми зібрали корисні поради та ресурси, які стануть вам у нагоді play_circle_filled photo_camera stars 13:04 Рейди: від початку вересня на дев'ятьох паліїв склали адмінпротоколи. Що їм загрожує 12:00 "Максимально просто і без жодної корупції": українці зможуть розмитнювати авто через Дію
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Тернополі Ваші відгуки про послуги у Тернополі
keyboard_arrow_up