Справу HELIX поновлять. Коли її спрямують до суду?

Справу HELIX поновлять. Коли її спрямують до суду?
  • Є 520 заяв від потерпілих, збитки – близько 50 млн грн. Адже, відколи призупинили справу, більше заяв не надходило, запевнили у поліції.   
  • Із Великобританії надійшла відповідь тернопільським поліцейським, і розслідування кримінального провадження щодо фінансової піраміди відновлять.

 

У справі HELIX нарешті є зрушення – кримінальне провадження, яке було призупинене майже 2 роки тому, відновлять.

Усна домовленість про співпрацю з силовиками Великобританії є. Щойно надійде письмова і офіційна, опрацьовані дані про компанію, її можна буде скеровувати до суду.

  • По HELIX нарешті є зрушення. Справа була призупинена, бо мали переконатись, що в Британії немає компанії HELIX, - пояснив начальник відділу комунікації головного управління нацполіції в області Сергій Крета. - Вони отримали наші запити і готові співпрацювати та надавати міжнародну правову допомогу в кримінальному провадженні. Розслідування відновлять. Найближчим часом буде відповідь, і справа буде скерована до суду.

Коли була призупинена справа, міру запобіжного заходу для трьох фігурантів – «батьків» HELIX, теж призупинили.

Відео дня

Нагадаємо, слідство у справі Helix призупинили у зв’язку з виконанням запиту у рамках міжнародного співробітництва. Поліція надіслала запит про міжнародну правову допомогу правоохоронним органам Сполученого королівства Великобританії та Північної Ірландії - для отримання інформації про іноземну компанію ««Helix Capital Investments Ltd», яка, зі слів підозрюваних, залучала кошти інвесторів. Лише після отримання відповіді, пояснили в поліції, можливо буде завершити слідство та скерувати справу до суду. Запити поліція надіслала ще 29 березня 2017 р. Відповіді не було. За правилами міжнародної допомоги, українські слідчі тільки через півроку могли звернутися до них з нагадуванням. Інших методів впливу немає.

Читайте також У керівників Helix арештували елітний автопарк, декілька квартир та будинків
Кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство) та ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), розпочате 18 січня 2016 р. за матеріалами правоохоронних органів, що діє «шахрайська схема». Певний час збирали докази злочинної діяльності, після чого 1 грудня 2016 р. були затримані підозрювані і 2 грудня їм повідомлено про підозру у вчиненні даних злочинів. 4 грудня їм було обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою із можливістю внесення застави. Дмитро Нагута мав внести 5 млн грн., Роман Фелик 2, 5, а Богдан Воронцов – 1 млн грн. Розмір застави оскаржували і після внесення зазначених судом сум на підозрюваних було покладено обов’язки, серед яких не полишати місто проживання. Для всіх трьох йшлось про Київ, адже у Дмитра Нагути там є власне житло, двоє інших надали договори оренди, каже слідчий.

Читайте також У Тернополі відкрили новий офіс Helix в той день, коли до поліції подав заяву 500-ий ошуканий

За інкримінованими злочинами, кожному з фігурантів справи світить за ст. 190 Кримінального кодексу України від 5 до 12 років з конфіскацією, а за 209 - від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Стежте за новинами Тернополя у Telegram.

Коментарі (13)
  • Петро Білецький
    Дай Боже вам хлопці здоровя
  • Саня
    Можете тепер вних брати і не віддавати кантора манівео
  • Саня
    Ага вони тепер власники манівео
  • Світлана Василюк
    А що то таке?
    Victor Ukhin reply Світлана Василюк
    Світлана Василюк типу МММ на новий лад.
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Тернополя за сьогодні
22:00 Фотопастка на Тернопільщині «спіймала» родину борсуків play_circle_filled 21:00 Як і де отримати безоплатну паліативну допомогу на Тернопільщині: алгоритм дій та перелік лікарень 20:00 Експерт пояснив чому росіяни почали запускати дрони вдень і навіть на Західні області play_circle_filled 19:02 ДТП біля Синяви: четверо загиблих, з них двоє дітей з однієї родини. Що ще відомо Від читача 17:11 Служба зайнятості у смартфоні 18:00 Охочі можуть збивати дрони й отримувати 100 000 гривень на місяць 17:30 У тернопільської молоді запитали як вони хочуть відзначати свій день 17:00 У Тернополі патрульні розшукали 92-річного чоловіка, який вийшов з дому та не повернувся 16:30 На Микулинецькій обмежать рух через ремонт дороги 16:03 Затопило цокольні приміщення, двір перетворився на болото: наслідки підтоплення на Галицькій photo_camera 15:30 Шукають свідків ДТП біля поліклініки, в якій під колесами вантажівки загинула жінка 14:50 На Тернопільщині затримали посадовця комунальної установи за вимагання 50 тисяч гривень photo_camera 14:20 Тернополянка Іванна Дяченко стала чемпіонкою Європи з веслування на байдарках і каное 13:40 Через аварію в Підгородньому четверо людей опинились в лікарнях 13:15 Підпалив релейну шафу, готував теракт — підозрюють жителя Чортківського району на Тернопільщині 12:36 ДТП на Будного: збили пішохода 12:25 У Києві застрелили полковника СБУ 12:00 Ворожі канали поширюють фейк про «крематорій у Тернопільській області» 11:30 Відкачують воду, є підтоплення на кількох вулицях: наслідки негоди у Тернополі photo_camera 11:02 Біля «Подолян» перекрили дорогу. Що роблять і коли рух транспорту відновлять?
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Тернополі Ваші відгуки про послуги у Тернополі
keyboard_arrow_up