Анонімно не можна: кому потрібен паспорт, щоб здійснити переказ на суму понад 5000 грн

Анонімно не можна: кому потрібен паспорт, щоб здійснити переказ на суму понад 5000 грн
  • 28 квітня вступив у дію закон про фінансовий моніторинг. Відтепер, якщо ви бажаєте здійснити переказ коштів на суму більшу, ніж 5000 гривень, потрібно буде пройти ідентифікацію.
  • Як тепер будуть переказувати гроші тернополяни та  чи обов'язково для цього потрібен паспорт, цікавилися «20 хвилин».

На ці та інші питання нам відповіла речниця ПриватБанку Докія Кузьменко. Вона пояснила, що більшість клієнтів ПриватБанку не відчують змін, адже вони вже є ідентифікованими.

─ 28 квітня набрав чинності Закон України 361 “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”. Він встановлює нові, більш cучасні вимоги щодо підтвердження інформації про платника і отримувача прибуткових операцій. – повідомляє Докія Кузьменко - Закон діє для юридичних та фізичних осіб. Більшість клієнтів ПриватБанку не відчують законодавчих змін, адже вони вже є ідентифікованими. При відкритті рахунку вони заповнювали анкету та надавали ксерокопії своїх документів. Ідентифікація за допомогою картки для наших клієнтів давно звична справа.

Навіщо потрібен фінмоніторинг та кого стосується?

Фінансовий моніторинг – це контроль за фінансовими операціями, аби виявити незаконні дії з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, розповсюдженню зброї масового знищення. Поняття фінансового моніторингу супроводжує фінансові послуги з 2001 року – з часів терористичних актів 11 вересня у США.

Авторизуйтесь і читайте 5 статей безкоштовно

Друже! Ви читаєте преміум-статтю на сайті "20хвилин". Це екслюзивна стаття нашого журналіста, якої немає в жодному іншому виданні. Ми витратили багато часу та зусиль для її написання.

Ми віримо в те, що незалежна журналістика, як і всяка праця, заслуговує на справедливу оплату. Підпишіться на один з трьох преміум-пакетів та читайте всі найкращі статті. А пять статей щомісяця ви зможете прочитати безкоштовно після авторизації.

redactor
Наталія Бурлаку,
Головний редактор 20minut.ua
Новини за сьогодні
Новини Тернополя за сьогодні
21:01 Про що шкодують пацієнти ковідного відділення? Яка ситуація зараз у стаціонарі, розповідає лікар stars 19:45 Верховний суд скасував 15 років тюрми для Горбатюка і відправив справу вбивства тату-майстрині знову в апеляційний суд stars 19:03 Інноваційні ліки від COVID-19. Яка з них користь і чи будуть їх отримувати тернополяни photo_camera stars 18:02 У Тернополі на перехресті вулиць Довженка-Протасевича змінили схему руху Від читача 15:55 Історія успіху із с. Котюжино на Збаражчині: через неформальне навчання до реалізації мрії 17:30 Благодійність замість квітів вчителю: у школі на Тернопільщині вирішили креативно допомогти Давидку Ревнюку photo_camera 17:00 У Тернополі розпочали ремонт дворів та проїздів. Де тривають роботи (АДРЕСИ) 16:30 Він був профі і марив журналістикою – пам’яті нашого колеги Ярослава Буяка 15:42 У Тернополі затримали жителя Грузії, який допомагав своїм землякам — квартирним злодіям, втікати після злочину 15:13 Магазин «Ровер плюс» долучився до акції «Увага! Діти на дорозі!» (новини компаній) 15:05 «Велика Реставрація»: два замки на Тернопільщині потрапили в масштабну програму 14:20 Стало погано та перестав реагувати на зовнішні подразники: у Тернополі чоловік помер за кермом автівки 13:42 Кому обов’язково треба мати щеплення від COVID-19? МОЗ затвердить перелік професій 13:01 Майже 500 закладів освіти в області пішли на дистанційку. Ми дізналися, де нуль вакцинованих stars 12:25 Тіло зниклого журналіста знайши в морзі. Що відомо? 11:54 Зазіхнув на чуже: в парку «Топільче» злодій потягнув мобільний телефон 11:14 Нові тарифи: як їздитимуть учні і пільговики у тролейбусах та маршрутках з 1 жовтня 10:36 "Жовта" зона карантину: з 23 вересня правоохоронці перевірятимуть освітні заклади 09:50 За останню добу Сovid-19 забрав життя трьох жителів Тернопільщини. Скільки нових хворих 09:23 Долар впав після зростання протягом п'яти днів поспіль: курс НБУ
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Тернополі Ваші відгуки про послуги у Тернополі
keyboard_arrow_up