Анонімно не можна: кому потрібен паспорт, щоб здійснити переказ на суму понад 5000 грн

Федір Восінський

28 квітня вступив у дію закон про фінансовий моніторинг. Відтепер, якщо ви бажаєте здійснити переказ коштів на суму більшу, ніж 5000 гривень, потрібно буде пройти ідентифікацію.
Як тепер будуть переказувати гроші тернополяни та чи обов'язково для цього потрібен паспорт, цікавилися «20 хвилин».

На ці та інші питання нам відповіла речниця ПриватБанку Докія Кузьменко. Вона пояснила, що більшість клієнтів ПриватБанку не відчують змін, адже вони вже є ідентифікованими.

─ 28 квітня набрав чинності Закон України 361 “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”. Він встановлює нові, більш cучасні вимоги щодо підтвердження інформації про платника і отримувача прибуткових операцій. – повідомляє Докія Кузьменко - Закон діє для юридичних та фізичних осіб. Більшість клієнтів ПриватБанку не відчують законодавчих змін, адже вони вже є ідентифікованими. При відкритті рахунку вони заповнювали анкету та надавали ксерокопії своїх документів. Ідентифікація за допомогою картки для наших клієнтів давно звична справа.

Навіщо потрібен фінмоніторинг та кого стосується?

Фінансовий моніторинг – це контроль за фінансовими операціями, аби виявити незаконні дії з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, розповсюдженню зброї масового знищення. Поняття фінансового моніторингу супроводжує фінансові послуги з 2001 року – з часів терористичних актів 11 вересня у США.

Авторизуйтесь і читайте 5 статей безкоштовно

Друже! Ви читаєте преміум-статтю на сайті "20хвилин". Це екслюзивна стаття нашого журналіста, якої немає в жодному іншому виданні. Ми витратили багато часу та зусиль для її написання.

Ми віримо в те, що незалежна журналістика, як і всяка праця, заслуговує на справедливу оплату. Підпишіться на один з трьох преміум-пакетів та читайте всі найкращі статті. А пять статей щомісяця ви зможете прочитати безкоштовно після авторизації.